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蘇大明世:2018年第一次臨時股東大會決議公告

2018-03-12 09:36:11 94

2018年第一次臨時股東大會決議公告

公告編號:2018-005  證券代碼:430388 證券簡稱:蘇大明世 主辦券商:東吳證券 蘇州蘇大明世光學股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 

一、會議召開和出席情況 


(一)會議召開情況 


1.會議召開時間:2018年1月24日 


2.會議召開地點:蘇州工業園區鐘南街506號 公司會議室 


3.會議召開方式:現場 


4.會議召集人:董事會 


5.會議主持人:倪健 


6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 


本次臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定,會議召開不需相關部門批準或履行其他程序。

 

(二)會議出席情況 
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共7人,持有表決權的股份15,977,461股,占公司股份總數的87.52%。 

二、議案審議情況 
公告編號:2018-005 

(一)審議通過蘇州蘇大明世光學股份有限公司關于 2018年度日常性關聯交易預計的議案 

1.議案內容 
詳見公司 2018年 1月 5 日于全國中小企業股份轉讓系統 (http://www.neeq.com.cn)披露的2018-002號《蘇州蘇大明世光學股份有限公司關于 2018 年度公司日常性關聯交易預計的公告》。 

2.議案表決結果: 
同意股數 4,738,081股,占本次股東大會有表決權股份總數100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3.回避表決情況 
股東中科精感智能北京科技有限公司、江蘇蘇大投資有限公司為關聯方,故回避該議案表決。涉及回避股數11,239,380股。 

(二)審議通過蘇州蘇大明世光學股份有限公司預計 2018年度對外投資(購買理財產品類)的議案 

1.議案內容 
詳見公司 2018年 1月 5 日于全國中小企業股份轉讓系統 (http://www.neeq.com.cn)披露的2018-003號《蘇州蘇大明世光學股份有限公司關于 2018 年度對外投資(購買理財產品類)預計的公告 》。 

2.議案表決結果: 
同意股數 15,977,461 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3.回避表決情況 
 

 

三、備查文件目錄 
經與會股東、董事和記錄人簽字確認的臨時股東大會決議。

 

蘇州蘇大明世光學股份有限公司 

董事會 

2018年1月25日 

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